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Cooperazione della Guardia di Finanza

 

Cooperazione della Guardia di Finanza

Guardia di Finanza



Lineamenti essenziali della missione istituzionale

Dal 16 aprile 2012 è presente presso quest’Ambasciata, l’Ufficio dell’Esperto della Guardia di Finanza con il compito di promuovere ed attuare forme di cooperazione operativa per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea.
L’Ufficiale del Corpo, a cui è riconosciuto lo status diplomatico, opera in qualità di Esperto ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 nr. 18.
Il mandato attribuito all’Esperto della Guardia di Finanza si colloca nell’alveo di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della Legge 31 marzo 2000 nr. 78, dal Decreto Legislativo 19 marzo 2001 nr. 68 nonché dall’art. 12 della legge 3 agosto 2009 nr. 102 sulla missione della polizia economica e finanziaria, per contribuire, nel più ampio contesto delle intese raggiunte tra gli Stati aderenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, ad un miglioramento del livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

L’Esperto del Corpo assicura al Capo della Missione il necessario supporto e la propria consulenza alle esigenze di funzionamento della Rappresentanza diplomatica nelle materie afferenti il comparto di competenza esclusiva della Guardia di Finanza.

Nell’espletamento delle sue funzioni l’Esperto:

  • studia ed aggiorna il quadro di conoscenza sulle dinamiche geo-politiche, finanziarie, socio-economiche e criminali che afferiscono il “sistema Paese”;
  • promuove e consolida le relazioni istituzionali con gli organismi collaterali e:
    • più in generale, con l’apparato dell’Amministrazione Finanziaria per il contrasto del fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale internazionale;
    • tutte le altre Istituzioni ed Agenzie preposte alla prevenzione e repressione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite e di finanziamento del terrorismo;
  • analizza lo stato degli esercizi di valutazione condotti dal GAFI – FATF sul livello di implementazione delle normative per combattere il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché sui cases e le best-practices condivise nell’ambito della cooperazione internazionale in seno al Gruppo Egmont;
  • applica i criteri di osservazione qualitativa delle fonti di informazione pubblicamente disponibili con risvolti diretti e indiretti sulla materia economica e finanziaria italiana ed europea.


Per maggiori dettagli:

- www.gdf.gov.it

- www.gdf.gov.it/stampa

- il "Rapporto Annuale": resoconto dell'attività operativa


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